Naší doménou je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu
a oblast vnitrostátní koordinace provádění mezinárodních sankcí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mezinárodní agenda
Doporučení FATF, mezinárodní standardy a hodnocení MONEYVAL v rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu
Číst víceOznámení podezřelého obchodu
Finanční analytický úřad publikuje elektronickou podobu formuláře pro podání oznámení podezřelého obchodu.
Číst vícePrávní předpisy
Základní právní předpisy pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Číst vícePřevoz peněz přes hranice
Povinnosti, související s převozem hotovosti a jiných investičních nástrojů přes vnější hranice EU.
Číst víceMezinárodní sankce
Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných v České republice.
Číst víceStanoviska FAÚ
Stanoviska FAÚ k problematice AML/CFT, mezinárodním sankcím a souvisejícím tématům.
Číst víceFinanční analytický úřad
- příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů
- kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích a správních deliktech
- právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodních sankcí
- spolupráce s více než 150 finančními zpravodajskými jednotkami z celého světa
- vnitrostátní koordinace při provádění mezinárodních sankcí