Zprostředkovaná identifikace
Aktuálně ke zprostředkované identifikaci
Postup a obsah provádění zprostředkované identifikace podle § 10 podle znění zákona č. 253/2008 Sb. před a po 1. lednu 2017 se nijak neliší. Jediný rozdíl je u statutárů právnické osoby, kde AML zákon v § 5 odst. 1 písm. b) nově požaduje pouze „u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti“; postačí proto údaje uváděné v současném typu výpisu z OR, ostatní položky nemusí být vyplněny (proškrtnou se).
METODICKÁ POMŮCKA k provádění identifikace podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:
Aktualizovaná metodická pomůcka k 25.04.2017
| Metodická pomůcka k provádění identifikace podle AML zákona (doc) | 87.00 KB | stáhnout |
Předchozí verze metodické pomůcky:
| Metodická pomůcka k provádění identifikace podle AML zákona (doc) | 91.50 KB | stáhnout |
Vzory veřejné listiny o identifikaci právnických a fyzických osob:
| Veřejná listina o identifikaci fyzické osoby (doc) | 48.00 KB | stáhnout | |
| Veřejná listina o identifikaci zástupce fyzické osoby (doc) | 92.50 KB | stáhnout | |
| Veřejná listina o identifikaci právnické osoby zastoupené fyzickou osobou (doc) | 83.00 KB | stáhnout | |
| Veřejná listina o identifikaci právnické osoby zastoupené jinou právnickou osobou (doc) | 91.00 KB | stáhnout |